۱۰۹۴ | پولشویی چیست؟

گروه نرم افزاری پیوست > ۱۰۹۴ | پولشویی چیست؟

۱۰۹۴ | پولشویی چیست؟

پولشویی (Money Laundering) به مجموعه عملیاتی گفته می شود که بدنبال مشروعیت دادن درآمدهای نامشروع بوده وبا پنهان سازی ویا اعمال تغییر در ماهیت درامد های غیر قانونی به انجام می رسد. بستر وقوع پول شویی معمولا در بخش های رخ میدهد که جنبه های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد و قوانین ضد پولشویی و از آن مهم تر اراده قانونی در برخورد با پولشویی وجود نداشته و لذا ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد.
عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله به انجام می رسد. مرحله اول وارد نمودن پول کثیف به شبکه مالی کشور، در مرحله دوم با انجام عملیات و تراکنش های پیچیده مالی اقدام به پنهان سازی منبع پول های وارد شده به شبکه مالی نموده و در نهایت اقدام به بهره گیری از پول شسته شده ( استتار یافته) می نمایند.

فروردین 18, 1398   329    اطلاعات پایه و مفهومی    
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

سوالی دارید ؟

به محض بروز رسانی و دریافت پاسخ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد

+ = Verify Human or Spambot ?