پولشویی چیست؟
1403-01-18
پولشویی (Money Laundering) به مجموعه عملیاتی گفته می شود که بدنبال مشروعیت دادن درآمدهای نامشروع بوده وبا پنهان سازی ویا اعمال تغییر در ماهیت درامد های غیر قانونی به انجام می رسد. بستر وقوع پول شویی معمولا در بخش های رخ میدهد که جنبه های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد و قوانین ضد پولشویی و از آن مهم تر اراده قانونی در برخورد با پولشویی وجود نداشته و لذا ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد. عملیات پول شویی معمولا در سه...
بیشتر بخوانید